Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z 34 ust.1 , pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Hotelu „Bukovina” - Termy, ul. Sportowa 22,
34-530 Bukowina Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.
Proponowany porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 czerwca 2021r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2021 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2021 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
8. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2021 r.
9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej Banku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”.
12. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2021 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2021 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2021 rok.
15. Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu:
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2021 r.,
- kierunków działalności w 2022 roku.
16. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej, podjęcie stosownych uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
- uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2022,
- oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
- oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA ,
- rozpatrzenia wniosków polustracyjnych z ustawowej lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA w 2021 roku,
- uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA ”
- wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka.
18. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
19. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków komitetów, zespołów i komisji działających przy Radzie Nadzorczej Banku.
22. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
23. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA łącznie
z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku: ul. Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.
Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na: 28.06.2022 r. godz. 13.30, w Hotelu „Bukovina” - Termy, ul. Sportowa 22, Bukowina Tatrzańska.
ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA
