Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2025 r. o godz. 13:00

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z § 34 ust.1 , pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 r. (czwartek) o godz. 13:00, w restauracji Litworowy Staw, ul. Środkowa 63, 34-405 Białka Tatrzańska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez ZebraniePrzedstawicieli.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2024 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2024 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2024 r.
8. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej Banku.
9. Dyskusja.
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 czerwca 2024r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2024 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2024 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2024 rok.
d) rozpatrzenia wniosków polustracyjnych z ustawowej lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA w 2024 roku .
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
g) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
h) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
i) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
j) w sprawie wystąpienia z organizacji gospodarczych ,
k) w sprawie wystąpienia z organizacji gospodarczych ,
l) ustalenia kierunków działalności Banku na rok 2025.
12. Przedstawienie i przyjęcie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku: ul. Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na: 26.06.2025 r. godz. 13:30, w restauracji Litworowy Staw , ul. Środkowa 63, 34-405 Białka Tatrzańska

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA