Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego KARPATIA w dniu 29.06.2023 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56   zgodnie z  § 34 ust.1 , pkt. 6 Statutu Banku,  zwołuje Zebranie Przedstawicieli,  które odbędzie się w dniu 29 czerwca  2023 r. (czwartek)    o godz. 13⁰⁰,   w Hotelu „Bukovina”  - Termy, ul.  Sportowa 22,
34-530 Bukowina Tatrzańska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2022 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2022 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2022 r.
7.  Dyskusja.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 czerwca 2022r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2022 roku,
    b)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w  2022 roku,
    c)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2022 rok,
    d)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
    e)   podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
    f)   oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
    g)   oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
    h)   oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
    i)    oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
    j)    wyboru delegata Banku na Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej,
    k)   uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
    l)    wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do innych organizacji gospodarczych,
    m ) wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do innych organizacji gospodarczych,
    n)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
    o)   ustalenia kierunków działalności Banku na rok 2023.
11. Przedstawienie i przyjęcie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  łącznie
z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w  siedzibie Banku:     ul. Kościuszki 56,   34-530 Bukowina Tatrzańska. 

 Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:  29.06.2023 r. godz. 13³⁰,  w Hotelu „Bukovina”  - Termy, ul.  Sportowa 22,  Bukowina Tatrzańska.                                                                                                                                                  

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO