Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56   zgodnie z  § 34 ust.1 , pkt. 6 Statutu Banku,  zwołuje Zebranie Przedstawicieli,  które odbędzie się w dniu 27 czerwca  2024 r. (czwartek)    o godz. 13⁰⁰,   w nowym budynku

I O/Banku, ul.  Środkowa 55, 34-405 Białka  Tatrzańska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Banku.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2023 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2023 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
8. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2023 r.
9. Dyskusja
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 czerwca
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2023 roku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w  2023 roku,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2023 rok.
    4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
    5. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
    6. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
    7. oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
    8. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
    9. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
    10. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
    11. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji,
    12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
    13. ustalenia kierunków działalności Banku na rok 2024.
12. Przedstawienie i przyjęcie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w  siedzibie Banku:     ul. Kościuszki 56,   34-530 Bukowina Tatrzańska. 

 Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:  27.06.2024 r. godz. 13³⁰,  w nowym budynku  I O/Banku, ul.  Środkowa 55, 34-405 Białka  Tatrzańska                                                      

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA