Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z § 34 ust.1 , pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2026 r. (piątek) o godz. 13.00, w Hotelu „Bania”, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.
Proponowany porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2025 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2025 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2025 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025r.
13.Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu:
a) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r.,
b) kierunków działalności na 2026 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok,
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
c) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2026,
d) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
e) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA ,
f) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
g) wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka.
h) wystąpienia z organizacji gospodarczych ,
i) warunków i zasad przyjmowania nowych członków Banku,
j) uporządkowania rejestru członków Banku.
15. Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na koniec kadencji 2026.
16. Dokonanie oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencji 2026-2030.
17. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA na kadencję 2026-2030.
18. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA na kadencje 2026-2030.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków komitetów, zespołów i komisji działających przy Radzie Nadzorczej Banku na kadencję 2026-2030.
21. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 26 czerwca 2025r.
22. Przedstawienie i przyjęcie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
23. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku: ul. Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.
Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na: 26.06.2026 r. godz. 13.30, w Hotelu „Bania”, ul. Środkowa 181, Białka Tatrzańska
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA